Проверка контрагентов

проверка контрагента, проверка бизнес-партнера

ФНС РФ довела до сведения нижестоящих налоговых органов обзор судебных актов, вынесенных Конституционным судом РФ и Верховным судом РФ по налоговым спорам за I квартал 2017 года (письмо от 17.04.2017 г. №СА-4-7/7228@). Бизнесменам важно заранее знать позицию судов по ряду налоговых споров, ведь «информирован — значит вооружен, вооружен — значит защищен».

В процессе ведения хозяйственной деятельности субъекты предпринимательской деятельности зачастую сталкиваются с фактами недобросовестности контрагентов, а зачастую и с банальным мошенничеством.  

Особую актуальность эти факты приобретают при заключении договоров на длительный срок или крупную сумму.  Недобросовестность контрагента может заключаться как в несвоевременной оплате денежных средств, поставке товара, оказании услуги, так и при документообороте. Последнее обстоятельство является наиболее важным в период отчетности, так как не проявление должной осмотрительности в выборе контрагента зачастую становится причиной отказа в вычетах НДС и в учете налоговых расходов.

Внедренная ФНС России АСК НДС-2 не позволяет вести себя расхолажено, субъекту предпринимательской деятельности необходимо соблюдать «должную осмотрительность» (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»).

Должная осмотрительность — залог успешного бизнеса!

Именно должной осмотрительностью обусловлена необходимость проверки контрагентов. Юридическая проверка контрагента — это оценка благонадежности контрагентов, наличие/отсутствие у них в прошлом нарушений закона или договорных обязательств, а также признаков фирмы однодневки. Данные меры соотносятся  с реалиями сегодняшнего времени, и пренебрегать ими было бы неосмотрительно.

Наша компания поможет выяснить все имеющие значение факты и получить объективную информацию о перспективах сотрудничества с контрагентом.

Проверка конгтрагента направлена на то, чтобы наши клиенты максимально исключили риски связанные с просрочками оплаты, недопоставками товаров или непризнания расходов для обоснованной налоговой выгоды.

Наша компания поможет выяснить все обстоятельства и получить истинную информацию о перспективах сотрудничества. Чтобы наши клиенты не обременяли себя рисками просрочки оплаты, недопоставки товаров или непризнания расходов для налоговой выгоды, мы проводим комплексный анализ всех сфер и ликвидируем опасность сотрудничества с «однодневками».
Цена на проверку потенциального контрагента обычно складывается из следующих услуг:

Проверка учредительных документов,
адреса и нахождения проверяемых
субъектов в списке массовых адресов
Анализ судебной истории, изучение
наличия задолженностей.
Проверка реального присутствия
проверяемого субъекта
по предоставленному адресу
Проверка на банкротство, деловую
репутацию, недобросовестность
по выполнению контрактов
Предоставление выписок
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Проверка руководящего состава и т.д.

Стоимость услуг по проверке контрагентов может дополнительно включать комплексную юридическую оценку субъекта, его аффилированность с другими лицами (как юридическими, так и физическими), изучение результатов государственных проверок и прочие меры.
Полученные сведения являются актуальными и достоверными. Они предоставляются
заказчику в удобной для изучения форме.

Проверка бизнес-партнера сотрудниками нашей компании поможет выяснить информацию о заключенных госконтрактах, проверит интернет-публикации и сайт, поможет клиенту стать уверенным в надежности его взаимоотношений с партнерами.

Возможно, вас заинтересует сдача бухгалтерской отчетности, разблокировка расчетного счета или список готовых компаний